（上接B109版）

四、搭伙公约的主要内容

1、基金处分东说念主：合肥产投成本创业投资处分有限公司；

2、处分费：投资期内，基金每年按实缴畛域的1.5%向处分机构支付处分费；退出期内，基金每年按尚未退出名堂的总投资畛域的1%向处分东说念主支付处分费；延长久不收取处分费；

3、投资决策：处分机构牵头建立投资决策委员会，端庄决策子基金成立和退出决议、平直投资名堂投资和退出（公约明确退出方式的除外）决议、投资决议实施过程中首要情况调停事项、搭伙公约商定的由投委会决定的其他事项。投资决策委员会由5名委员构成，处分机构拜托3名，外部内行2名；

4、基金定位：基金坚抓阛阓化运作，以竣事国有钞票保值升值为优先目的，同期兼顾融会对合肥产业发展的促进作用。一方面，在天下畛域内，挖掘投资一批具备较强成本化预期与较高投资收益预期的名堂，追求投资请问；另一方面，平直投资合肥市招引落地的重心名堂、原土成长高超的优质企业，以及参股与合肥市县区合营成立的产业基金，助推合肥市产业强链补链延链；

5、收益分拨：基金的投资收益均即退即分，遴荐先回本后分利的原则，在支付收场各项税费后，按如下规章分拨：当先，按照各出资东说念主实缴出资比例分拨给各搭伙东说念主，直至各搭伙东说念主收回沿途实缴出资；其次，按照6%（年单利）的门槛收益率，将所获的门槛收益分拨给各搭伙东说念主（若低于门槛收益，按实缴出资比例分拨）；剩余的逾额收益，20%动作事迹奖励分拨给处分机构，剩余80%按确切缴出资比例分拨给各搭伙东说念主；

6、退出机制：一是从参股子基金退出，对于参股子基金，可遴荐股权转让、定向退伙（或定向减资）以及停止算帐等方式退出。二是名堂退出，对于平直投资名堂，可通过股权上市转让、鼓吹回购及算帐等道路，竣事投资退出。通过股权回购方式退出的，可在投资公约中对回购方式、回购条款、回购价钱、回购对象等事项进行商定，并按商定推论。

五、关联交往宗旨订价原则

本次交往订价除名公正、合理的原则，由交往各方充分交流、协商详情，交往价钱公允、合理，不存在毁伤公司全体鼓吹相等是中小鼓吹利益的情形。

六、本次交往的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交往目的

公司本次参与投资成立国企编落发展基金，不错利用基金的成本运作、名堂处分训戒及资源上风，进一步拓宽公司投资发展渠说念，优化公司策略布局，升迁公司合座中枢竞争力和盈利才气，相宜公司产业转型升级的策略推测。

（二）存在的风险

（1）搭伙企业尚处于筹备和召募阶段，骨子召募及各方缴付出资情况存在概略情趣。

（2）本次产业基金在投资过程中可能受到宏不雅经济、行业周期、监管政策、投资宗旨公司筹备处分等多方面影响，可能靠近投资后无法竣事预期收益、不行实时灵验退出的风险，以致可能存在投资失败及基金赔本的风险，本基金无保本及最低收益承诺。

针对上述风险，公司将实时了解产业基金的运作情况，时刻柔顺投资宗旨的筹备处分情况，并督促基金处分东说念主驻守投资风险，调遣公司投资资金的安全。公司将按照产业基金的进展情况，实时执行后续信息泄漏义务。

3、对公司的影响

本次投资的资金开首为公司自有资金，不波及召募资金，不会与公司筹备业务形成同行竞争，短期内不会对公司财务情状和平方坐褥筹备变成首要影响。从长久来看，有益于提高公司自有资金使用结果。本次投资是公司在确保主商业务稳健发展的前提下，依托基金搭伙东说念主的专科团队上风、名堂资源上风和平台上风，发掘优质和价值成长的投资宗旨，匡助公司对接行业资源，促进产业协同发展，升迁公司轮廓竞争力。

七、关联交往应当执行的审议本领

（一）董事会审议及表决情况

公司于2023年9月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于参与投资成立合肥市国资国企编落发展基金暨关联交往的议案》。在审议该议案时，关联董事钱元好意思、寂然董事毕功兵、尹宗成已侧目表决，非关联董事会一致容或上述议案。

（二）监事会审议及表决情况

公司于2023年9月28日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《对于参与投资成立合肥市国资国企编落发展基金暨关联交往的议案》。

（三）寂然董事宗旨

沈德法出生于1965年1月，工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师，曾在浙江建投子公司浙江省建工集团任职，曾任浙江建工副总经理、总经理、董事长、党委书记等职。

1970年2月，李朝伟出生在广安市岳池县一个贫寒的农民家庭。为改变境况，他通过自己的艰辛付出，考上中专，并被分配到广安华蓥市原工业局工作，至此端起了“铁饭碗”。

公司寂然董事发表了事先招供宗旨及寂然宗旨，合计本次对外投资相宜公司的策略发展推测，有益于提高公司的盈利才气，相宜全体鼓吹及上市公司的利益。本次关联交往除名了公正、公开的原则，交往订价公允、合理，相宜公司的根柢利益，未发现存毁伤公司过头他鼓吹利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事钱元好意思、寂然董事毕功兵、尹宗成已侧目表决，表决本领正当、灵验，且相宜筹谋法律、法例和《公司法则》的轨则，决策本领相宜筹谋法律法例的轨则。综上，咱们容或本次对外投资暨关联交旧事项。

（四）本次对外投资暨关联交旧事项需提交公司2023年第二次临时鼓吹大会审议。

八、备查文献

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

3、寂然董事对于第七届董事会第二十一次会议联系议案的事先招供宗旨；

4、寂然董事对于第七届董事会第二十一次会议联系议案的寂然宗旨；

5、基金搭伙公约。

特此公告

董事会

2023年9月29日

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－039

安徽国风新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完竣，莫得作假记录、误导性述说大要首要遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的议案》，定于2023年10月18日以现场投票与集会投票连结结的方式召开公司2023年第二次临时鼓吹大会。现将具体事宜见告如下：

一、召开会议的基本情况

1、鼓吹大会届次：2023年第二次临时鼓吹大会

2、鼓吹大会召集东说念主：第七届董事会

3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会系凭据公司第七届董事会第二十一次会议决议召开，相宜筹谋法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公司法则》的筹谋轨则。

4、鼓吹大会召开日历、时间：

现场会议召开时间:2023年10月18日下昼2：50。

集会投票时间:通过深圳证券交往所交往系统进行集会投票的具体时间为2023年10月18日上昼9:15-9:25,9:30一11:30，下昼1:00-3:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行集会投票的具体时间为2023年10月18日9：15-15:00的大肆时间。

5、鼓吹大会的召开方式：本次会议遴荐现场投票与集会投票连结结的方式,公司鼓吹只可取舍现场投票（现场投票不错托福他东说念主代为投票）和集会投票中的一种表决方式。淌若兼并表决权出现肖似投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年10月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面模样托福代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东说念主无用是本公司鼓吹。

（2）公司董事、监事和高档处分东说念主员。

（3）公司遴聘的讼师。

8、会议处所：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。

二、会议审议事项

1、凭据《公司法》《公司法则》等联系轨则，上述议案属于粗犷决议议案，须经出席会议的鼓吹所抓表决权的过半数通过。

2、本次鼓吹大会将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开泄漏单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档处分东说念主员以及单独大要所有这个词抓有上市公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）。

3、上述议案照旧公司2023年9月28日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的联系内容。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）相宜条款的当然东说念主鼓吹抓鼓吹账户卡、身份证，授权托福代理东说念主还应抓授权托福书（授权托福书见附件）、本东说念主身份证、托福东说念主鼓吹账户卡办理登记手续。

（2）相宜条款的法东说念主鼓吹之法定代表东说念主抓本东说念主身份证、法定代表东说念主解评话、法东说念主鼓吹账户卡、商业派司复印件办理登记手续，或由授权托福代理东说念主抓本东说念主身份证、法东说念主代表授权托福书、法东说念主代表解评话、法东说念主鼓吹账户卡、商业派司复印件办理登记手续。

（3）他乡鼓吹不错在登记日放弃前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2023年10月16日（上昼9：00－11：00，下昼1：00－4：00）。

3、登记处所：合肥市高新区铭传路1000号公司证券部。

四、插足集会投票的具体操作历程

在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。插足集会投票的具体操作历程详见附件2。

五、其他事项

1、会议用度：本次鼓吹大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的鼓吹或其代理东说念主的食宿及交通用度自理。

2、会议筹谋方式：

筹谋地址：合肥市高新区铭传路1000号公司证券部

邮编：230088

电话：0551-68560860

传真：0551-68560860

筹谋东说念主：胡坚

六、备查文献

国风新材第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司

董事会

2023年9月29日

附件1：

安徽国风新材料股份有限公司

2023年第二次临时鼓吹大会授权托福书

兹授权托福 先生（女士）代表本公司（本东说念主）出席安徽国风新材料股份有限公司2023年第二次临时鼓吹大会，并代表本公司（本东说念主）依照以下开拓对下列议案进行表决。若托福东说念主莫得对表决权的模样、方式作念出具体开拓，受托东说念主可哄骗酌情裁量权，以其合计适宜的方式投票容或、反对或弃权。

托福东说念主（盖印）： 受托东说念主（署名）：

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托福东说念主身份证号（商业派司号码）：

受托东说念主身份证号：

托福东说念主抓有股数： 股

托福东说念主鼓吹账号： 深圳A股账号

托福书灵验期限：

签署日历： 年 月 日

附注：1、请在“容或”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权托福书剪报、复印或按以上样式平正均灵验；单元托福须加盖单元公章。

附件2：

插足集会投票的具体操作历程

一、集会投票的本领

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”

2.填报表决宗旨：

对于本次投票议案，填报表决宗旨，容或、反对、弃权。

3.鼓吹对总议案进行投票，视为对系数议案抒发相似宗旨。

在鼓吹对兼并议案出现总议案与分议案肖似投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决宗旨为准，其他未表决的议案以总议案的表决宗旨为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决宗旨为准。

二、通过深交所交往系统投票的本领

1、投票时间：2023年10月18日的交过去间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、鼓吹不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的本领

1. 互联网投票系统运行投票的时间为2023年10月18日上昼9：15，末端时间为2023年10月18日下昼3：00。

2. 鼓吹通过互联网投票系统进行集会投票，需按照《深圳证券交往所投资者集会处事身份认证业务指引（2016年改造）》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

3.鼓吹凭据赢得的处事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在轨则时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。